香江金融保卫战的焦灼时刻,廉政公署的行动指挥中心内,气氛比金融应急指挥中心更显肃杀。陆明华身着黑色廉政公署制服,肩章上的徽章在灯光下泛着冷光,他手中紧握着一份标注“绝密”的名单——这是林宸根据黑石贸易的交易模式,从海量数据中筛选出的20家高度可疑的离岸空壳公司,每家都与索罗斯的做空资金存在隐秘关联。
“林Sir识破的黑石贸易只是冰山一角,这20家公司才是索罗斯资金进入香江的核心通道。”陆明华站在电子屏前,手指划过屏幕上的公司名单,“它们遍布开曼群岛、英属维尔京群岛、百慕大等离岸金融中心,注册信息全是伪造,交易标的涵盖铁矿石、原油、铜、大豆等各类大宗商品,本质上都是没有实际货物流转的‘虚假贸易载体’。”
此时,林宸的指令通过加密通讯传来:“明华,现在是切断索罗斯资金链的最佳时机。联合金管局、警方,立即展开突击检查,务必查获证据、冻结账户,不能让一分钱做空资金流出香江!”
“明白!”陆明华转身下达行动指令,“廉政公署调查一队、二队,联合警方商业罪案调查科、金管局反洗钱部门,分成20个行动小组,同时对这20家公司在港的关联办公地点、银行账户、相关人员展开突击检查。重点目标:调取虚假交易合同、资金转移记录、电子通讯数据,控制核心操作人员,冻结所有关联账户!”
行动命令下达的瞬间,20支行动小组如同离弦之箭,从廉政公署总部出发,奔赴全港各地的目标地点。陆明华坐镇指挥中心,通过实时监控画面,同步调度所有行动小组,电子屏上20个行动点位的画面实时切换,紧张的氛围几乎让人窒息。
第一行动小组的目标是位于中环一间虚拟办公室的“环球原油贸易有限公司”——这家公司以每月进口50万吨原油为幌子,实则是索罗斯转移资金的重要通道。当行动小组破门而入时,办公室内的4名工作人员正慌乱地删除电脑中的数据。“不许动!廉政公署执行公务!”调查人员迅速控制现场,查封了所有电脑、服务器和纸质文件,一名工作人员试图将U盘扔进垃圾桶,被当场截获。
电脑中的数据经过金管局技术团队的紧急恢复,大量虚假交易合同浮出水面——合同上标注的原油供应商根本不存在,运输公司否认承接过相关业务,港口仓储记录更是空白。而资金流向记录显示,这家公司每月收到的10亿美元“原油货款”,最终都拆分转入了香江股市的做空账户,与索罗斯旗下量子基金的资金流向完全吻合。
第二行动小组的目标是位于尖沙咀的“亚太铜业贸易有限公司”,这家公司的伪装手法与黑石贸易如出一辙,以进口铜矿石为名义,每月转移资金8亿美元。行动小组在其关联的一间仓库内,没有找到任何铜矿石,只发现了大量伪造的报关单、运单和仓储协议。仓库管理员在审讯中供述:“我只是按老板的要求,在这些文件上签字盖章,从来没见过实际的货物,老板说这些都是‘走账用的’。”
与此同时,金管局的技术团队同步行动,根据行动小组查获的账户信息,对20家公司的所有关联账户展开冻结。这些账户分布在15家银行,总数超过500个,资金流向错综复杂。金管局反洗钱部门负责人实时汇报:“陆专员,已锁定第一批100个关联账户,涉及资金80亿美元,正在执行冻结程序!”
“加速推进!重点筛查资金规模超过10亿美元的账户,这些很可能是核心操盘账户!”陆明华的目光紧紧盯着屏幕上的账户资金数据。
行动进行到第三个小时,第十行动小组传来重大突破——他们在调查“开曼资源贸易有限公司”时,查获了一份加密的电子文件,经过技术破解,里面竟是索罗斯量子基金亚太区负责人与该公司的直接通讯记录,明确指示该公司“每月通过虚假大豆贸易,转移至少15亿美元至指定做空账户”。更关键的是,文件中附带了一个标注“核心账户”的银行账户信息,资金规模高达50亿美元。
“立即核查这个账户的实际控制人!”陆明华下令。金管局技术团队通过跨境资金追踪系统核查后,得出了震撼性结论:“陆专员,这个账户的实际控制人是索罗斯本人,是他直接操盘香江做空行动的核心账户!”
这个发现让整个指挥中心沸腾了。“冻结!立即冻结这个账户!”陆明华毫不犹豫地下令。当金管局点击“冻结”按钮的那一刻,屏幕上显示该账户内的50亿美元资金被成功锁定,账户状态变为“冻结”。
随着行动的持续推进,更多证据和资金被查获。20家空壳公司的虚假交易模式如出一辙:通过伪造全套贸易文件,将离岸资金以“货款”名义转入香江,再拆分至多个做空账户,用于抛售港元、做空股市。行动小组共查获虚假交易合同1200余份,电子通讯记录5000余条,控制核心操作人员38人,冻结关联账户523个。
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